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飞艇六码 ​暗藏柬埔寨养猪场实施网络诈骗一年被抓,39名被告深圳受审

作者:admin 发布:2020-06-13 22:36 | 点击数:

原标题:​暗藏柬埔寨养猪场实施网络诈骗一年被抓,39名被告深圳受审

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南都讯 记者程昆 通讯员王倩 6月9日至11日,由福田区人民检察院依法拿首公诉的被告人李某某等39人涉嫌诈骗罪一案,在福田区人民法院开庭审理。该案是一宗典型的跨境电信网络诈骗案件,涉案作恶集团在境外冒充“公检法”做事人员,以协助“洗暗钱”为由针对中国大陆公民实施电信网络诈骗。该案的庭前会议和庭审共历时四天,期间38名被告人认罪认罚,庭审终结后,该案将择日宣判。

案情回顾

暗藏柬埔寨一改建养猪场进走电信诈骗

据晓畅,2017年11月,“番薯文”(在逃,仔细情况约略)和被告人李某某、蔡某某等人招兵买马构成诈骗集团,潜身于柬埔寨一废舍改建的养猪场内,冒充中国大陆公检法机关,针对中国大陆公民实施电信诈骗。

在实施诈骗的过程中飞艇六码,该诈骗集团执走荟萃管理、分工配相符飞艇六码,通盘成员荟萃生活、做事在相对封闭的住处即窝点。被招募的做事人员到达诈骗窝点后飞艇六码,由被告人李某某、蔡某某结构他们学习培训有关的“话术”、“剧本”,并挑供含有中国公民幼我新闻的外格给“一线”话务员拨打。

“一线”话务员冒充被害人所在地的公安民警给被害人打电话,假造被害人名下的银走卡涉嫌洗钱或其它作恶,以协助作恶地公安机关向被害人核原形况为由,将电话转接至冒充作恶地公安民警的“二线”话务员。

“二线”话务员则进一步骗取被害人信任,并经过制作电话笔录的式样骗取被害人名下的银走卡号、余额、微信支付宝余额等财产状况。倘若被害人资金较少,“二线”人员便会以将被害人的资金转入坦然账户为由,挑供银走账号让被害人直接将钱存入被告人挑供的账号;倘若被害人资金较众,“二线”人员便以配相符被害人查清“被害人的资金是否来源雪白”为由把电话转接至“三线”话务员。

“三线”话务员伪冒专案组领导、检察官或公证处主任,行使手机、QQ等工具不息与被害人有关,并挑供假造的最高人民检察院的网址给被害人,上面有假造的被害人被通缉的拘捕令、协查令,伪称要凝结被害人一切资金直到案件终结。在取得被害人信任后,“三线”人员便以“协助被害人表明资金来源雪白”为由让被害人办理有关银走的网银,骗取被害人的有关新闻,并和“水商”一首经过钓鱼网站、网上银走将被害人银走卡内的钱由“水商”骗走。

2018年11月下旬,两国警方说相符开展专项走动,将涉案人员抓获归案。

厉把证据关,审阅通知达13万余字

检方介绍,该集团内属下设众个作案幼组,层级邃密、分工清晰,添之诈骗情节竖立巧妙,环环相扣,导致被告人之间的有关千头万绪,每名被害人的背后都有数个作案幼组交织互动的身影,案情稀奇复杂。

案件移送检察院后,福田区人民检察院刑检部分高度偏重,指定资深检察官和营业主干成立专案幼组负责办理本案。案件审阅期间,专案幼构成员厉把证据关,对涉案93册案卷逐卷仔细审核,在繁杂的证据中抽丝剥茧,逐项梳理排查疑点,以形成完善壮实的证据链。共撰写审阅通知213页13万余字,首诉书达27页。

检察官经过审阅,最后认定:经过对查获的各被告人的薪资外、业绩单、水房对账单等进走调查及审计,在不到三个月的时间里,该诈骗团伙共诈骗被害人达120人次,涉案金额累计达500余万元;按照水房对账原料调查及审计,该诈骗集团于2018年6月至11月对账总金额超1千万元,其中报案被害人达123人;经对现场窝点查扣的作案工具进走技术监督,挑取被告人冒充公检法诈骗的110个QQ号,对手机号码进走比对,串并比对报案被害人320名,报案金额人民币2千万余元。

释法说理,38人自愿认罪认罚

办案同时,为保障作恶疑心人相符法权好,承办检察官落实认罪认罚从宽制度,在受理案件后,向每名作恶疑心人宣读政策、释法说理。截止正式开庭前,已有36名被告人自愿认罪认罚并签下了认罪认罚具结书,庭审期间,又有2人当庭外示认罪认罚,自愿批准公诉机关的量刑提出。

据晓畅,因疫情期间的防控请求,为缩短人员荟萃,庭审现场采用长途视频开庭手段,被告人在望守所经过长途视频庭审体系与法院审判法庭同步视频通话。

该案的庭前会议和庭审共历时四天,2名公诉人与39名辩护律师聚焦涉案金额及量刑伸开申辩,庭审终结后,该案将择日宣判。

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